Un fraude en auge
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha alertado sobre un creciente fenómeno delictivo conocido como “paquetería fantasma”. Este modus operandi se basa en el uso indebido de datos personales de ciudadanos, quienes son completamente ajenos a las operaciones comerciales que se realizan en su nombre. La SUNAT ha identificado que organizaciones criminales están importando mercancías con fines comerciales, utilizando identidades robadas para eludir controles aduaneros.
Las mafias comienzan su operación obteniendo información personal sin consentimiento, lo que les permite realizar compras en línea a nombre de personas inocentes. Según la SUNAT, este tipo de fraude no solo afecta a los ciudadanos cuyos datos son utilizados, sino que también representa una grave amenaza para la economía formal del país.
Una vez adquiridas las mercancías, estas organizaciones dividen los pedidos en múltiples envíos pequeños. Este fraccionamiento es clave para evitar el pago de impuestos y cumplir con los requisitos legales necesarios para importaciones formales. Cada paquete es declarado como si fuera una compra personal, lo que les permite beneficiarse de exenciones tributarias destinadas a importaciones menores.
A través de esta técnica engañosa, los productos son presentados como adquisiciones personales cuando realmente están destinados a la venta. Además, frecuentemente se declaran valores muy inferiores al real para evadir impuestos adicionales. Esta práctica no solo infringe leyes fiscales, sino que también pone en riesgo la salud pública al permitir la entrada de productos que podrían no cumplir con las normativas sanitarias.
Una vez dentro del país, las mercancías son distribuidas y vendidas principalmente a través de mercados informales y redes sociales. Esto no solo perjudica a los comercios legales que cumplen con sus obligaciones fiscales, sino que también expone a los consumidores a productos potencialmente peligrosos o defectuosos.
La abogada penalista Karla Cárdenas advierte sobre las implicaciones legales tanto para las organizaciones involucradas como para las víctimas cuyas identidades han sido usurpadas. Las personas afectadas pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público o la Policía Nacional por suplantación de identidad y uso ilícito de información personal.
Ante esta situación alarmante, la SUNAT ha intensificado sus esfuerzos por combatir este tipo de fraudes mediante el fortalecimiento de sus mecanismos de control aduanero e inteligencia especializada. En lo que va del año, se han intervenido mercancías valoradas en más de S/ 240 millones gracias a estas acciones proactivas.
A medida que este fenómeno continúa creciendo, es crucial que los ciudadanos protejan su información personal. La SUNAT recomienda revisar periódicamente cualquier actividad realizada bajo su nombre y denunciar cualquier uso no autorizado. Aunque actualmente no existe una plataforma oficial específica para verificar si uno ha sido víctima del fraude, se puede solicitar información directamente a la SUNAT mediante canales oficiales.
