Actualización normativa en el sector de juegos de azar
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dado un importante paso hacia la modernización de las regulaciones que rigen los juegos de casino y las máquinas tragamonedas en Perú. Esta actualización, que busca prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo clave en la lucha global contra estos delitos financieros.
La norma recientemente publicada, bajo la Resolución SBS N.°01015-2026, establece un marco más robusto que incluye directrices claras sobre varios aspectos esenciales. Entre ellos se encuentran el conocimiento necesario sobre los directores, trabajadores y proveedores involucrados en estas actividades; así como la capacitación obligatoria para asegurar que todos los actores comprendan sus responsabilidades en la prevención del LA/FT.
Además, esta regulación modifica el reglamento de infracciones y sanciones, ampliando su alcance a empresas que operan juegos a distancia y apuestas deportivas online. Esto significa que tanto los casinos físicos como las plataformas digitales estarán bajo una vigilancia más estricta por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), quien será responsable no solo de supervisar el cumplimiento sino también de aplicar sanciones cuando sea necesario.
La SBS ha enfatizado que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) jugará un papel crucial en esta nueva estructura normativa. La UIF será responsable de coordinar con Mincetur para establecer procedimientos claros sobre cómo deben operar estas entidades dentro del marco legal establecido. Esto incluye la designación obligatoria de oficiales de cumplimiento corporativo, quienes deberán reportar operaciones sospechosas e informar anualmente sobre sus hallazgos.
Con esta actualización, se espera fortalecer significativamente la capacidad sancionadora del Mincetur frente a posibles infracciones relacionadas con LA/FT. Este cambio no solo representa una mejora en las prácticas internas dentro del sector del juego, sino que también envía un mensaje claro sobre la postura del gobierno peruano respecto a estos delitos financieros.
- Nueva normativa alineada con estándares internacionales.
- Aumento en las obligaciones para operadores tanto físicos como digitales.
- Mayor capacidad sancionadora para Mincetur.
